据区块链情报公司 TRM Labs 报告，加密货币交易所 HTX 自今年 5 月英国对其关联实体实施制裁以来，一直频繁更换其钱包基础设施。TRM Labs 称，HTX 定期在 TRON、以太坊、BNB 智能链和 Solana 四条链上轮换热钱包和充值地址，部分地址仅活跃数小时便更换为新钱包。该机构认为，这种做法使交易所的大部分活跃基础设施能够随时避开静态制裁筛查名单，传统筛查方法难以快速识别新创建的地址。
TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 表示：“HTX 每隔几小时就更换钱包，以领先于基于静态名单的筛查工具。”TRM 建议采用基于行为监测的筛查方法，通过分析钱包链上交互模式，将新地址与已知实体关联，从而在地址活跃时即识别其归属。
HTX 对此予以反驳。一位发言人称，TRM 发现的钱包活动“反映了行业常见的、由安全驱动的平台常规操作”，否认这些变更另有目的。HTX 强调合规仍是其优先级，并遵循运营所在辖区的法规。
事件背景是，英国政府于 5 月 26 日将 Huobi Global S.A. 列入俄罗斯制裁名单，冻结资产并限制支付、代理银行、信托及互联网服务等。英方称有合理理由怀疑 Huobi Global 为与俄罗斯关联实体（包括 A7 网络）提供金融服务。HTX 此前辩称 Huobi Global S.A. 与其运营平台在法律上相互独立，但英国金融制裁执行办公室后来澄清，由于所有权归属，HTX 交易所受英国金融制裁约束。
此外，英国金融行为监管局（FCA）已于今年 2 月对 HTX 提起法律诉讼，指控其向英国消费者非法推广加密货币，相关案件仍在审理中。TRM Labs 表示将继续追踪 HTX 不断变化的钱包基础设施，而 HTX 坚持认为钱包轮换是正常安全运营，并非规避筛查意图。